蒙特利尔唐人街金行涉洗钱拒交罚款入狱5年

麦大西岛

5 {: B3 `2 X8 r7 _; S$ F% S蒙特利尔唐人街金行涉洗钱拒交罚款入狱5年2018-02-26
) s0 I+ v( z# G

蒙特利尔一对柬埔寨裔夫妇Sy Veng Chun和Leng Ky Lechc，2015年因替毒贩洗钱1亿被判8年监禁，因为不支付近1千万元罚款，被加判5年监禁。这是魁省史上最大洗钱案之一。

8 U# v' }6 F+ T5 [

现年分别为70岁和55岁的Chun和Lech 夫妇来自柬埔寨，曾在蒙特利尔唐人街经营一间货币兑换所（A&A Services monétaires inc.）。

: N3 I4 h" Y8 m! d: Q6 o

他们同时通过另外一间公司（Peng Heng Or/Gold inc.）销售首饰和宝石，但其私下为拥有毒品帝国的Daniel Muir洗钱。

; P* x5 b$ v8 [' q4 r

直至一次Chun试图在行李箱里携带60万美元现金入境加拿大时引起了政府注意。

蒙特利尔法院作出判决，来自柬埔寨的夫妇二人：52岁的Leng Ky Lech和 67岁的Sy Veng Chun，因为将贩毒所得1亿加元洗白而获刑八年。他们的客户是Daniel Muir，此公曾经掌握着国际范围内巨大的毒品流通王国，而这位大主顾的死亡，则为他们俩口子提供了洗钱的“好”时机。

如果不是2002年金额告达六十万加元的箱子被截获，这两口子还将悠哉游哉地把生意做下去。

不过，在2000年至2005年期间，这两口子并没有参与很多毒品的流通业务。在他们的犯罪过程中，他们自己并没有强迫他人去做什么事情，所有的钱财，都来自所谓的黑吃黑。

这一对夫妇从去年11月就被逮捕了，在周二的判决书中，除了八年的监禁之外，再未来两年以内，如果他们不能够各自支付六百四十五万加元的罚金，他们的刑期将自动延长五年。

这一对夫妇所经营的公司，A&A Services monétaires inc. 和Peng Heng Or/Gold inc.也将以法人资格支付四万八十六万加元的罚金。

2 g6 s( t% Y/ ]+ J/ G1 G2 L

在以上惩罚的基础上，他们的大量物业财产也被没收。他们所失去的资产包括位于Saint-Hilaire的一栋房屋、位于Saint-Laurent的一栋房屋、价值大约一百万加元的珠宝、保存在柬埔寨银行的股票等。

所有这些资产加起来，价值告达五百万加元左右。

. D' |( s# N  o3 Q0 a6 f! t+ i