侨领利用中国人对加拿大政府信任 诈骗超500万

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侨领利用中国人对加拿大政府信任 诈骗超500万
| 2017-12-15 19:03:31
涉嫌诈骗的温哥华名流黄世惠(后排左二)与卑诗省长简蕙芝(后排中)等省自由党政要合影。 　　去年被控在吸引华人投资时有诈骗行为的温哥华华商黄世惠(Paul Se Hui Oei)，被卑诗省证监会(B.C. Securities Commission)裁定有诈骗行为，涉金额超500万元(加元，下同)。 　　据卑诗省证监会12月13日的公告，他们的调查组发现，黄世惠使用Canadian Manu公司及其它编号公司，转移了63项投资款项，总值超过500万元。 　　公告表示，黄世惠及其控制的3家公司有诈骗行为，被告没有按和投资者说明的那样，将投资者的资金转入项目Cascade的专用“启动成本”账户中。其中黄世惠及其Canadian Manu Immigration & Financial Services Inc.在63项投资中涉及资金总额5,003,088元;0863220 B.C. Ltd.在33项投资中涉及资金总额3,001,853元;0905701 B.C. Ltd.在30项投资中涉及资金总额2,001,235元。 9 `0 g+ C1 Z4 a6 r* w 　　被告具体的欺诈做法，是挪用这些资金自用，而不是用作投资者被告知的用途。公告说，“在大多数情况下，投资者将他们的资金存入被告的律师账户，然后律师将这些投资者的资金分转到Canadian Manu和黄世惠的6个银行账户中。” 　　卑诗省证监会表示，他们的专家组已经指示黄世惠个案的相关各方，提出他们对制裁的建议。 　　利用政府骗投资者信任 　　大纪元今年4月份报导，9名被安排在卑诗省证监会作证的华人投资者之一江义诚(音译，Jiang Yicheng)表示，他们一共投入了400万加元，通过一家律师行转给了黄世惠及其公司。现在，他们失去了一切，他的妻子因此试图自杀。 　　证监会当时指控黄世惠在拟建的大温哥华回收厂(Metro Vancouver recycling plant)项目投资上有诈骗行为。黄世惠本应把从华人投资者筹得的资金，投入1,330万于该项目，但该项目公司Cascade只收到不到一半的资金。 　　指控书内容显示，黄世惠将其中的690万元用在与Cascade无关的开支上，包括将钱转去了他个人银行账户、租赁豪华汽车、慈善捐款、支付他移民业务的开支，等等。 　　证监会得到的情况是，在这些投资者中，很多人不懂英语，也不了解加拿大的投资法律。黄世惠说服他们将资金汇入律师行Peschisolido and Co. 的信托账户，称这样就能受到加拿大法律的保护。 　　据《温哥华太阳报》的报导，律师行Peschisolido and Co.当时由里士满联邦自由党议员佩斯乔里诺(Joe Peschisolido)主管。另外，黄世惠明显通过炫耀与政要的关系，博取投资者的信任。 　　报导表示，江义诚在作证时说，黄世惠提到，卑诗省省长和多名联邦高管与他有“非常特殊的关系”，所提到的国会议员包括了Peschisolido。 　　文章提到，黄世惠夫妇自2014年以来已经向联邦自由党捐款8,477元。2015年7月，黄世惠的有机生态中心公司(Organic Eco-Centre Corp)在里士满举办了一场联邦选举前午餐会，当时的自由党领袖特鲁多出席了这场午餐会。 　　根据江义诚的证词，中国投资者在2015年秋季要求退款后，黄世惠给投资者发来他和特鲁多拥抱等庆祝照片，意思就是炫耀他与总理的关系。 　　《太阳报》报导，自由党发言人凯莱(Brade Caley)在回应媒体提问时表示，黄世惠给多个省和联邦政党捐过款，他没有在联邦自由党内任职。