加拿大警方严查通过房地产和赌场洗钱的华人

还珠格格 · 发表于 2018-2-19 07:38:21

加拿大警方严查通过房地产和赌场洗钱的华人
2018-02-18 19:16:52

卑诗省的总检察长表示，他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。　　David Eby发表声明说，政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。 $ [1 z7 r* \. f* s2 P # C D. ?1 j) L- a3 W0 A　此前“ 环球邮报”发表了一篇报道，称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的房地产市场洗钱，尤其是肮脏的毒品资金。4 E8 `& y4 [$ k. n! N3 i8 t. N2 a 　　Eby表示，他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。　　上个月，German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规，包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。　　Eby说，German还会考虑洗钱是否与其他领域有关，包括房地产和税收政策。　　环球邮报揭示的华人洗钱流程如下图：　　“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围，以及如何妥善解决这个问题，”周五他在一份声明中说。! K! g, r$ E, _1 P' ]5 Q 　　“我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动，充分利用报道及其揭示的令人不安的信息。” + b, E- J ?* A8 j' c4 x# \

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