加拿大政府严打海外逃税 近万人自首

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加拿大政府严打海外逃税 近万人自首

2015-02-21 00:40:06

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摘要：自2015年1月1日起，加拿大人所有一万加元以上的国际转账都必须知会加拿大税务局。蒙特利尔《新闻报》报道说，已经有许多人为了避免让税务局找上门来，选择自己申报。
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自2015年1月1日起，加拿大人所有一万加元以上的国际转账都必须知会加拿大税务局。蒙特利尔《新闻报》报道说，已经有许多人为了避免让税务局找上门来，选择自己申报。
% j+ l. G; g4 g1 G7 M% P8 O加拿大的金融机构和赌场在此之前已经开始向加拿大财务转账与申报分析中心(FINTRAC)报告一万加元以上的转账。但是从1月1日起，该机构和加拿大联邦税务局共享这些信息。新规定实施不过一个多月，联邦税务局已经获得涉及150万加元的转账信息。
国家税务部长办公室的公共关系负责人吕贝卡.罗杰斯说，大部分万元以上转账业务是合法的。但她也不否认所获得的信息对负责追查海外逃税的税务局人员来说是一座富矿。
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新政策的震慑效果
% A* ?1 t% k- u9 H0 q联邦税务局设立了一个“自愿披露程序”(Voluntary Disclosures Program)，并称这是让纳税人改正过往错误的“第二次机会”。新政策实施前后，有更多的加拿大人选择主动补交过去漏报的所得税。在2013-2014财政年度，有5248个加拿大人使用这个程序改正了税表上的错误。而在2014-2015财政年度的头十个月里，截止到2月15日，已经有9244名加拿大人决定“自愿披露”。
从收回的税款上来看，联邦税务局在2013-2014财政年度通过VDP收回了3亿零3百万加元补交的税款，而在本财政年度的头十个月里收回了6亿2千5百万加元，已经比上一年翻了一番。罗杰斯认为，这和今年元旦开始实施的新政策是分不开的。
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联邦税务局在介绍“自愿披露程序”的视频中特意说明，使用这个程序必须在你发现税务局开始对你进行调查之前。也就是说，如果税务局开始调查在先，你的“自愿披露”在后，那么如果被查出逃税行为还是会受到惩处。
5 E% b, y% z- |7 g( g4 P8 j$ j联邦税务局的档案材料显示，自2006年4月到2013年3月31日这七个财政年度期间，共有62个加拿大人因逃税而被罚款或被判刑。他们总共逃税2000万加元，罚款总额为1200万加元，刑期总长为701个月。
政府追讨欠税的雄心
加拿大政府计划在2014-2015财政年度追回4400万加元欠税。现在还有不到三个月的期限，尽管联邦税务局没有透露具体数字，但是分析人士认为很可能超额完成计划。下一个财政年度(2015-2016)，政府的雄心是要追回3亿8千9百万加元，并在接下来的2016-2017财政年度增加到4亿3千9百万加元。
从去年开始，加拿大政府开始仿效美国、英国和德国等经合组织成员国的做法，把一定比例的追回来的税款用来奖励举报人。如果所提供的信息让政府查出欠税超过10万加元的逃税大户，举报者可以获得占税款5%到15%的奖金。但是条件是逃税的资产必须在海外，转账行为也必须部分或全部在加拿大以外进行。
自这项政策实行以来，联邦税务局收到1700多个举报电话和189封举报信，并利用从中获得的信息进行了110项调查。
举报海外逃税：加国政府将发8.4亿奖金
4 N( }9 a" B; D- R4 V. ]1 O美国追查海外逃税，吓得很多富人纷纷放弃美国籍，加拿大也把扩大追查海外逃税做为联邦增加收入来源的新希望，并且悬赏重金鼓励举报海外逃税行为。
联邦税务部长Kerry-Lynne Findlay昨日在温哥华透露，自去年新设举报海外逃税“爆料热线”一年来，税务局根据检举电话总共设立8600个海外查税档案，已经查出逃税金额高达56亿元，不少已经进入追收逃税程序。如果这56亿元如数追回，那就意味着举报者将获得高达8.4亿的奖金。
真不公平 汇丰银行帮加国富人逃税40亿
7 t7 z% n! i; b; q加拿大广播公司(CBC)9日报导，英国的汇丰银行(HSBC)协助将近2000名加拿大人将钱隐藏在其瑞士分行的户口内，以规避加拿大国税局。
. a* U5 z3 z/ ]$ G揭露此事的是汇丰瑞士分行的前雇员法西安尼(Herve Falciani)，他在汇丰瑞士分行担任电脑专家时，于2007年盗取内含10万6000名来自全球各地客户资料的机密档案，然后泄露给法国“世界报”，再经由在美国华府的“国际调查记者联盟”(ICIJ)、英国“卫报”、加拿大广播公司等约50家媒体联合调查，结果发现汇丰银行为国际罪犯、贪污商人、政客和名人提供秘密户口，以帮助那些形形色色腰缠万贯的人隐藏财富和逃税。隐匿在那些秘密户口内的财富总额约合40亿加元。
美国税务部门利用社交网络追查逃税者
6 q4 U3 s; s' O在美国，如果逃了税还在网上晒豪车豪宅或者豪华旅游的照片，很可能会招来税务人员。他们利用从Facebook和推特等社交网络上收集到的照片和信息，分析网页主人所申报的年收入和生活水平是否相符。
他们的加拿大同行是不是也这么做呢?记者得到的答复是，税务机构不能“透露在进行税务查核或犯罪调查时所使用的工具和手段”。
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