美又破获“庞氏骗局” 涉案金额６亿美元

montreal

美又破获“庞氏骗局” 涉案金额６亿美元

* V: z4 E( F4 z. }! z/ o9 W& o" P2012-08-19 14:44 | 评论 | 分享到： 作者：来源：深圳晚报
0 m* D& A4 T" i& L0 f+ w- D
) O, \8 S8 F, L6 |
　　美国金融监管机构17日指认一家互联网站涉嫌“庞氏骗局”，涉案大约6亿美元，要求冻结这家网站的资产。
　　证券交易委员会当天向位于北卡罗来纳州夏洛特市的联邦地区法院提交起诉书，指认本州雷克斯风险投资公司旗下网站ZeekRewards过去两年间以高回报率为诱饵，向100多万名投资者募集资金。
　　调查人员认定，网站所称盈利完全为伪造，“拆东墙补西墙”，用新投资者的钱向原有投资者返还承诺的收益，属于“庞氏骗局”。
' P1 B9 J/ R  E/ W5 ^) i$ ^/ {: M( `　　起诉书显示，网站先后向投资者返还大约3.75亿美元，现有2.25亿美元，分别投向美国和国外15个金融机构的投资基金；网站上月收入接近1.62亿美元，支出大约1.6亿美元。
$ Z, y% j; I) g2 }0 M  C　　委员会官员史蒂芬·科恩说，网站应当返还投资者的总金额超过手头资金，“这是我们需要迅速介入的原因……以保障投资者的收益”。
8 q7 ]* `$ N7 U+ M3 e4 S( ~) _　　网站运营主管保罗·伯克斯面临诈骗罪指控。一些调查人员说，伯克斯侵占数百万美元，向他的亲属转移至少100万美元。
& I# f3 }+ e. @# c" h