反洗钱机构首罚银行未申报海外转账罚110万

laval · 发表于 2016-4-6 21:33:18

反洗钱机构首罚银行未申报海外转账罚110万

　　联邦反洗钱机构裁定﹐某家加拿大银行没有举报一宗可疑交易﹐以及多宗金钱转帐﹐需付罚款110万元。

　　加拿大金融交易报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)惩罚银行﹐还是第一次。该中心没有点名涉事银行﹐但要透过这次行动﹐警诫数以千计的商家。

　　该中心每年查看银行、保险公司、证券交易商、金融服务商、地产经纪、赌场和其他方面的数以百万计数据﹐追踪与恐怖主义、洗钱及其他罪案有关的资金流动。

　　加拿大金融交易报告分析中心发言人吉布(Darren Gibb)表示﹐在法律上﹐他不能够谈论这家银行的违规细节。他们行使酌情权﹐不披露银行名称﹐银行已在最近缴纳罚款1,154,670元。

　　该家银行受罚﹐因为它没有报告下述情况﹕

　　● 一项企图或实际的可疑转帐﹔

　　● 在单一交易中﹐收到10,000元或更大笔款项﹔

　　● 一笔电子转帐海外汇款10,000元或更大金额﹔

　　● 海外一笔电子转帐﹐收到10,000元或更大笔资金。

　　加拿大金融交易报告分析中心要发出强烈信息﹐它会采取所有措施﹐敦促商家遵守《犯罪所得(洗钱)与恐怖分子融资法》。

　　吉布在访问中说﹐他们的机构根据持续的报告﹐查看可疑交易、电子金钱转帐﹐以及大笔现金交易﹐收集所需情报。

　　全国大约有31,000个商户必须向加拿大金融交易报告分析中心提交报告﹐该机构在2014至15年提供1,260份商务情报﹐给警方和国家安全合作单位。

　　在2014至15年﹐加拿大金融交易报告分析中心收到全国商家92,531份可疑转帐报告﹐比上一年多11%。

[加国新闻] 反洗钱机构首罚银行未申报海外转账罚110万