所有权匿名的漏洞让加拿大成为全球洗钱者天堂
| 2018-09-06 15:59:53
据globalnews报道，一份新的报告称，全球洗钱人士利用加拿大房产和其他资产所有人可以匿名的法律漏洞，已经将加拿大当成“当铺”。
在CD Howe研究所的报告中，加拿大反洗钱机构的前副主任、文章作者Denis Meunie写道，官方估计每年在加拿大洗钱的总金额大概从50亿元到1000亿加元。
Meunier表示，虽然欧洲国家已经开始建立登记机制，以确定真正的资产所有者，但在过去15年中，加拿大法律在所有权透明度方面已经落后了。
Meunier说，目前的漏洞非常明显，在加拿大注册公司所需的认证甚至不如申请一张图书证所需要的身份证明多。
报告说，普通加拿大人“必须提供政府批准的、带照片的身份证明，才能办理银行帐户、图书馆卡或护照和驾照等官方文件”。“而对公司的受益人或信托的当事人却不需要这样的审查。”
卑诗省目前已发现严重且普遍存在的洗钱问题，政府已经承诺进行改革。
在2018年的预算中，卑诗省政府承诺建立一个允许公开查询的注册机构，以确定房地产的真正所有者。透明国际（Transparency International ）在2016年12月的一份报告中披露了卑诗省所有权藏匿的方法，包括空壳公司、信托基金和虚假持有人。温哥华大约50％最昂贵的房产是通过这些方式购买。
但加拿大其他省的政府尚未采取行动。
Meunier写道，在加拿大洗钱和逃税的趋势迫使诚实的公民要承担成本和更大的税收负担。公共安全也受到威胁。
为弥补现有的法律漏洞，报告建议：
· 改革公司注册机制。联邦政府与各省和地区合作统一登记，公众可查询公司受益人和信托所有权;
· 责成公司和信托机构完全披露所有权受益信息;
· 要求各方（如房地产经纪）识别受益人和所有权信息; 以及
· 遵循欧洲的做法，使加拿大按照最新的国际标准实行所有权透明。
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