■加拿大边境服务处不时起出无申报逾万元款项。图为与此篇报道无关的旅客。资料图片
& ~' y. X' b u
有专家指加拿大所实施的边防政策较为宽松，即使海关人员起出无申报的大笔现金，违规者要支付的罚款额却很低，令本国国际机场成为中国洗黑钱者把大笔资金运入加国的主要目标。另外有洗钱者被指在香港重金雇人，把非法金钱运入加国。6 G: w0 U3 J4 ]8 \) |2 j* j7 |
据《省报》（The Province）透过《资讯自由法》（freedom of information）取得的资料，加拿大边境服务处（CBSA）海关人员于2012年6月至2014年12月，在多伦多和温哥华国际机场（YVR）执行任务期间，从869个中国公民起出15,019,891元未申报现金或诸如股票的货币工具，其中大约1,000万元是关员在YVR起出的。其中最高金额的一个月是在去年8月，关员在37宗个案里从中国公民起出合共近74.5万元无申报款项。最近的资料亦显示，在YVR所起出的无申报金钱中，大约60%是来自中国公民。
有洗黑钱调查员形容，CBSA在关卡所起出的款项，只是冰山的一角。3 l& k1 a% e4 K1 D7 p9 j9 C7 ~3 O" p) H
根据美国反洗黑钱机构Global Financial Integrity，中国在过去10年有多达1.25万亿美元的非法金钱流出，单是2012年中国便有2,495.7亿元非法金钱被人转移到海外。* X6 e* l7 b* l6 q: _$ ^
尽管加拿大被指是一些中国洗钱者用来洗钱的主要目的地，但是纵使旅客在携带逾1万元款项过关时无申报，加国作出的罚款额相当低，最高仅5,000元。相较之下，美国的罚款额高得多，最高为50万元。
“在香港聘人运黑钱到加”" I3 g% n- G8 d3 W& s7 |
有专门追踪黑钱的专家称，其中一个个案是一个中国男子怀着相信是贪污所得的4.5亿元，并于过去多年在加进行洗黑钱，以便把黑钱变作乾净钱。
专家又称，有洗黑钱者在加购买数以百万元计的物业，他们不理会物业的叫价是多少，怀疑他们有部分是中国贪官，他们运用此途径去洗黑钱。
此外，洗黑钱法专家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中国洗黑钱者在香港重金聘人，把非法金钱运入加国，也有中国洗黑钱者利用发票的方式，把黑钱非法转移到加国。7 W; ^2 l2 a7 N. q4 F